Lavado

viernes 3/6/2022

Tensión y despliegue de seguridad en el final del juicio a Alvarado y su banda

Numerosos policías y prefectos custodian el Centro de Justicia Penal. El tribunal dictará sentencia contra el jefe y colaboradores de una organización acusada de homicidios, narcotráfico y lavado de dinero, entre otros cargos.

miércoles 6/4/2022

Javkin mostró su plan para detectar lavado de dinero en Rosario

El intendente presentó un proyecto que enviará al Concejo: un sistema de control financiero desde la Municipalidad para advertir probables operaciones de lavado de activos, y comunicarlo la Justicia o a la Afip. La lupa sobre habilitaciones comerciales, permisos de obra, cambios de sociedades y rubros, y otros rubros de la economía local que hasta ahora no son observados.