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miércoles 25/10/2023

Detuvieron al croata de las cuevas, pero por lavado al cartel de Sinaloa

La policía detuvo al financista Ivo Rojnica en Nordelta, una pieza clave en la red de lavado de dinero y tráfico de drogas vinculada al "dólar blue". Lo apresaron por una causa de 2017, derivada de la operación "Bobinas Blancas", que revela una trama de narcotráfico y desvío de divisas en el comercio exterior.

martes 17/10/2023

Investigan a Transatlántica por posibles vínculos con la cueva del "Croata"

Personal de la Afip y efectivos de Gendarmería Nacional se hicieron presentes en las puertas de la sede central del Grupo, este martes, para llevar a cabo un allanamiento; pero la orden nunca llegó. La investigación es una derivación de la caída de la mayor cueva financiera del país, Nimbus, en la city porteña, porque allí apareció documentación que involucra a la firma rosarina.