estafas

Megacausa: la Justicia le bajó el pulgar a la Provincia como querellante

Detienen en la Triple Frontera a uno de los socios visibles de Dimare

Los estafadores de Dimare tienen antecedentes que la Justicia dejó caer

La Fiscalía detectó que el fraude de la empresa fantasma con cheques voladores fue mayor aún: 80 millones de pesos. Además, surgió que tres mimebros de esta banda estuvieron involucrados en delitos similares que prescribieron o fueron archivados sin condena

Megacausa: Aymo seguirá preso y se suma un nuevo querellante

Apartaron a una empleada del Registro de la Propiedad

Sospechan que facilitaba la adulteración de documentos para la organización dedicada al fraude inmobiliario. Una escucha telefónica la perdió. La trasladaron a otra repartición estatal

Lavado y vinculación con el narcotráfico en la audiencia imputativa

Estafa & Lavado SA: se apropiaban de inmuebles por sorpresa y con violencia

El primer eslabón delictivo refería a los diferentes mecanismos fraudulentos para apropiarse de propiedades, luego llegaría la etapa del lavado de dinero.