Lavado de Activos

Diputados dio dictamen favorable a reforma de la ley de lavado de activos

Debate clave en Diputados para avanzar hacia la ley anti lavado

Es el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El oficialismo pugna por sacar dictamen favorable de comisión y debatirlo en la sesión del miércoles.

Los cinco detenidos en allanamientos a financieras fueron imputados y puestos en libertad

Vendieron 17.776 dólares a Marcelo “Coto” Medrano a cambio de 2 millones 350 mil pesos en efectivo obtenido de actividades criminales. Quedaron libres bajo fianza y caución

La causa Delfín Zacarías suma imputados y más cargos contra la familia

Indagan a funcionario santafesino por supuesta complicidad con lavado narco

Un funcionario de Salud provincial y del riñón del intendente de San Lorenzo Leonardo Raimundo, deberá declarar este martes frente a un juez federal sobre la sospecha de complicidad con el lavado de dinero narco en esa ciudad

El Concejo quiere saber qué inversiones inmobiliarias tienen todo legal

Piden mayor control municipal al origen de fondos de grandes inversiones

Megacausa: la Justicia federal no se quedará con el caso

Megacausa: defensas quieren que la causa pase a la Justicia Federal

La Provincia tendrá que esperar para ser querellante en la Megacausa

Audiencia clave para que la Provincia sea querellante en la megacausa

Lavado y vinculación con el narcotráfico en la audiencia imputativa

Se entregó el gerente de La Capital con captura internacional