Lavado de activos

Múltiples allanamientos en Rosario por lavado de activos

La jueza Lamperti dispuso que el escribano Aliau cumpla prisión domiciliaria

La junta médica que evaluó al notario imputado de asociación ilícita para cometer fraudes inmobiliarios aconsejó que continúe su tratamiento psiquiátrico en otro ámbito diferente al de una celda. Tiene prohibido salir del país y la policía debe controlarlo. Seguirá en prisión domiciliaria, al menos, hasta el 12 de diciembre

Los imputados rechazan la asociación ilícita y la prisión preventiva

Ignacio Carbone, a cargo de la defensa de Jonatan Zárate, uno de los 9 detenidos en la megacausa, indicó que apelará apenas reciba los fundamentos. Rechazó la imputación por asociación ilícita, como varios de los defensores en la causa pero no la de estafa y falsificación. "La prisión preventiva está mal dictada", dijo

Megaestafa: 9 de los 11 imputados siguen en prisión preventiva

La audiencia imputativa había empezado a las 9 y terminó a medianoche. La jueza Mónica Lamperti ordenó que nueve aguarden el juicio oral en prisión, y liberó bajo fianza de 800 mil pesos al escribano Luis María Kurtzemann y al gerente Pablo Abdala

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Está acusado de participar en la adquisición ilegal de un campo en Villa Amelia pero argumentó que recibió esas tierras por una deuda que su amigo contador tenía con él. También intentó mostrarse dispuesto a colaborar con la Justicia

En el Registro de la Propiedad deslindan responsabilidad con el fraude inmobiliario

El subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia santafesino, Matías Figueroa, desestimó la participación de empleados en la megacausa por fraude y lavado de dinero. Iniciarán sumarios administrativos internos. “Las escrituras son reales. Puede ser que se hayan hecho con poderes apócrifos, que no se hacen en el Registro hace 13 años”, explicó el funcionario.

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El primer eslabón delictivo refería a los diferentes mecanismos fraudulentos para apropiarse de propiedades, luego llegaría la etapa del lavado de dinero.