lavado de dinero

Alvarado sumó una condena por lavado: le confiscan empresas y una fuerte multa

El tribunal federal n° 2 de Rosario sentenció a 5 años de cárcel al jefe del hampa local por el entramado de empresas que servían para blanquear el dinero de negocios ilegales. Está preso en Ezeiza, ya condenado a prisión perpetua y a 15 años más de cárcel

La impactante lista de bienes en los que Zacarías lavó dinero del narcotráfico

En su alegato, la Fiscalía pidió unificar penas por 22 años y multas por más de 300 millones de pesos contra quien fuera condenado a 16 años de prisión en 2013 y su banda. Más de 80 autos, una agencia de remises y la construcción de un estadio cubierto, algunas de sus propiedades irregulares.

Investigan a Transatlántica por posibles vínculos con la cueva del "Croata"

Personal de la Afip y efectivos de Gendarmería Nacional se hicieron presentes en las puertas de la sede central del Grupo, este martes, para llevar a cabo un allanamiento; pero la orden nunca llegó. La investigación es una derivación de la caída de la mayor cueva financiera del país, Nimbus, en la city porteña, porque allí apareció documentación que involucra a la firma rosarina.

Fiscal Reynares Solari: "El dinero que genera la droga se disfruta en el centro"

A propósito del inminente juicio oral al empresario Gustavo Shanahan por financiar a una célula del narcotráfico, el fiscal federal habló en Sí 98.9 sobre mitos y verdades de este delito y su imbricación en la economía formal de Rosario.

Lavado de dinero con hipotecas: la UIF entra en la causa penal

Es el caso de los préstamos hipotecarios que otorgaban testaferros de una organización, detrás de la pantalla de una inmobiliaria céntrica. El objetivo era ejecutar en remate judicial las propiedades en garantía. El MPA no quiso investigar; la Procelac sí. Una fiscal federal está tomando testimonios y ahora la Unidad de Información Financiera pidió acceso al expediente, y el juez Bailaque se lo concedió.

Investigan por lavado de dinero a una red de usura y ejecución de hipotecas

Con un aviso clasificado atrajeron por años a personas urgidas de efectivo, tras la fachada de una inmobiliaria céntrica. Prestaban a cambio de garantías con inmuebles, pero el objetivo no era cobrarse lo prestado sino ejecutar las hipotecas. El Ministerio Público de la Acusación provincial rechazó la denuncia de usura. La Procelac sí tomó el caso y notificó a la fiscal federal Saccone, que abrió una investigación.

Dos nuevos allanamientos en la causa Pillín Bracamonte

La investigación por lavado de dinero avanza y en la mañana del jueves se produjeron nuevos procedimientos. El primero en un departamento de Puerto Norte y el segundo en Schimidl al 3800, en la zona sur de la ciudad. El jefe de la barra de Central está en prisión preventiva.

La Procelac denunció a Hugo Moyano por presunto "lavado de activos"

La justicia federal investiga si se lava dinero narco en Ceres

El fiscal Marijuán realizó una presentación contra tres hombres para que se investiguen sus "ostentosos patrimonios", dada la sospecha de que "utilizarían sociedades para fugar dinero" proveniente de negocios ilícitos. Serían dueños de campos en la zona, donde algunos creen que podrían funcionar pistas de aterrizaje clandestinas

Denuncian a un operador financiero por millonaria estafa

Del Frade: "Da la sensación de que la complicidad venía del Estado"

Di Caprio en un lío de lavado de dinero por "El lobo de Wall Street"

El actor forma parte de una investigación sobre donaciones de un fondo malasio creado con fondos públicos

En prisión pero aún no condenados: el fiscal analiza más pruebas

El pasante que evitó la venta ilegal de dos casas frente al río

Tres de los imputados desplegaron un raid de estafas para quedarse con dos inmuebles deshabitados ubicados en Presidente Roca y Wheelwright. La operatoria se frustró a último momento por la intervención de un empleado de la escribanía donde se iba a instrumentar la compraventa, en pareja con la hija de la víctima

La defensa pide la libertad: "¿Se van a escapar porque son ricos?"

Los detenidos se pelearon "a trompadas" en la cárcel: hubo traslados

Un gráfico clave para entender cómo funcionaba la red de estafa y lavado

Lavado y vinculación con el narcotráfico en la audiencia imputativa

Dictarán millonario e inédito embargo a los diez imputados

Hay indicios de que la red ilícita lavó dinero narco