Procelac

Lavado de dinero: allanan al juez Bailaque, a la ex Afip y a un estudio jurídico

Un procedimiento ordenado por la Procelac, con múltiples destinos, entre ellos el juzgado del juez denunciado ante el Consejo de la Magistratura por presuntos vínculos narco. La causa de origen es una operación de lavado de activos que involucra al organismo recaudador.

Alvarado sumó una condena por lavado: le confiscan empresas y una fuerte multa

El tribunal federal n° 2 de Rosario sentenció a 5 años de cárcel al jefe del hampa local por el entramado de empresas que servían para blanquear el dinero de negocios ilegales. Está preso en Ezeiza, ya condenado a prisión perpetua y a 15 años más de cárcel

Narco y lavado: Javkin abre el juego para que investiguen en serio

El intendente firmó convenio con el procurador de la Nación y el organismo que persigue el lavado de activos, para mejorar esa tarea en la ciudad. "Vamos a apuntarle más a cómo ingresan las armas, cómo se mueve la droga, dónde se aprovecha el dinero que genera esa recaudación económica", dijo.

Lavado de dinero con hipotecas: la UIF entra en la causa penal

Es el caso de los préstamos hipotecarios que otorgaban testaferros de una organización, detrás de la pantalla de una inmobiliaria céntrica. El objetivo era ejecutar en remate judicial las propiedades en garantía. El MPA no quiso investigar; la Procelac sí. Una fiscal federal está tomando testimonios y ahora la Unidad de Información Financiera pidió acceso al expediente, y el juez Bailaque se lo concedió.

Investigan por lavado de dinero a una red de usura y ejecución de hipotecas

Con un aviso clasificado atrajeron por años a personas urgidas de efectivo, tras la fachada de una inmobiliaria céntrica. Prestaban a cambio de garantías con inmuebles, pero el objetivo no era cobrarse lo prestado sino ejecutar las hipotecas. El Ministerio Público de la Acusación provincial rechazó la denuncia de usura. La Procelac sí tomó el caso y notificó a la fiscal federal Saccone, que abrió una investigación.

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