Delitos económicos

Prisión en suspenso para un empresario por apropiación indebida de impuestos

Megacausa: $2 millones como fianza y domiciliaria para un empresario

Descubren nuevos fraudes inmobiliarios y suman siete imputados

Los fiscales de Delitos Económicos imputaron por lavado de activos y otros ilícitos a las dos personas detenidas el jueves y a otras cinco que se presentaron en Tribunales. Es por la falsificación de documentos para apropiarse de cuatro lotes en Arroyo Seco, propiedad de una mujer que reside en Italia

La jueza Lamperti dispuso que el escribano Aliau cumpla prisión domiciliaria

La junta médica que evaluó al notario imputado de asociación ilícita para cometer fraudes inmobiliarios aconsejó que continúe su tratamiento psiquiátrico en otro ámbito diferente al de una celda. Tiene prohibido salir del país y la policía debe controlarlo. Seguirá en prisión domiciliaria, al menos, hasta el 12 de diciembre

Embargan a empresarios rosarinos por retener aportes previsionales

La Afip denunció a siete directivos del grupo The Buenos Aires Herald, que edita el diario Ámbito Financiero, por quedarse con el dinero descontado a sus empleados por aportes previsionales. Están inhibidos y embargados por 5 millones de pesos

Megaestafa: renunció el ex ministro Superti a la defensa del financista imputado

Las críticas llovieron a varios ex ministros del socialismo por representar a imputados en la megaestafa inmobiliaria. Superti se apartó tras acusar un "clima político en su contra"

El prófugo de los fraudes inmobiliarios peina canas y lo vinculan a Los Monos

El caso de Tránsito Retamar Portillo, un hombre de edad avanzada que, sin solvencia económica, compró un terreno que resultó una punta de iceberg para la investigación de fraudes inmobiliarios y lavado de activos que tiene a otros once imputados. Es el único que no cayó detenido. Su relación con el clan Los Monos

Allanan más oficinas céntricas por la megaestafa y el lavado

La Cámara Penal rechazó la recusación contra la jueza Lamperti

Megaestafa: 9 de los 11 imputados siguen en prisión preventiva

La audiencia imputativa había empezado a las 9 y terminó a medianoche. La jueza Mónica Lamperti ordenó que nueve aguarden el juicio oral en prisión, y liberó bajo fianza de 800 mil pesos al escribano Luis María Kurtzemann y al gerente Pablo Abdala

Megaestafa: Abdala buscó despegarse y sólo dijo conocer a Jaef

Está acusado de participar en la adquisición ilegal de un campo en Villa Amelia pero argumentó que recibió esas tierras por una deuda que su amigo contador tenía con él. También intentó mostrarse dispuesto a colaborar con la Justicia

Hay indicios de que la red ilícita lavó dinero narco

Estafa & Lavado SA: se apropiaban de inmuebles por sorpresa y con violencia

El primer eslabón delictivo refería a los diferentes mecanismos fraudulentos para apropiarse de propiedades, luego llegaría la etapa del lavado de dinero.

Avanza investigación por presunta estafa a vecinos de Puerto Roldán