Lavado de dinero

Confirmaron la firma del convenio de creación de una sede de la UIF en Rosario

Se trata del organismo encargado de fiscalizar las maniobras financieras sospechosas que podrían venir de los flujos de dineros de actividades ilícitas, como el narcotráfico y las demás ramas del crimen organizado. El acuerdo su rubricará el próximo viernes.

El acuerdo tributario con EEUU comenzará a regir a partir del 1 de enero

Con esto "empieza un capítulo más profundo y maduro" en la relación entre ambos países, sostuvo el ministro Massa en el acto celebrado en el CCK.

El financista Patricio Carey fue detenido en Ezeiza, cuando volvía de Qatar

El empresario conocido por su actividad con casas de cambio volvía del Mundial y fue interceptado por personal de la PSA a pedido del fiscal Narvaja por una causa de lavado de dinero donde se involucra a pesados del hampa local.

El Concejo aprobó la creación de la agencia para detectar lavado de dinero   

La votación fue unánime, pero con disensos. Permitirá cruzar información entre distintos sectores del Estado acerca de inversiones y operaciones comerciales en diversos rubros. El oficialismo sumó a Ciudad Futura y Juntos por el Cambio. El Frente de Todos acompañó pero advirtió algunos disensos.

La pista en los teléfonos de Azum: cambiaba de número tres veces por semana

El Ministerio Público de la Acusación acusa al "Turco" de coordinar una red que financiaba búnkeres en toda la ciudad y de lavar el dinero obtenido por la venta de droga, mediante juego clandestino, usura, flotas de taxis y compra de propiedades. Se esperan peritajes clave en documentación y teléfonos

Cómo hizo el abogado de Alvarado para lavar dinero del narcotráfico

Mujica habló de "100 mil cagadores argentinos" y se armó la polémica

El ex presidente rechazó la idea del actual, Lacalle Pou, de recibir argentinos de alto poder adquisitivo descontentos con el gobierno de Alberto Fernández. El dirigente del Frente Amplio dio a entender que el convite apunta a ricos ávidos por esconder su renta en dólares no declarados

Pedirán informes en la Legislatura sobre la denuncia contra Galdeano y Rosúa

Antecedente polémico: el pub de Galdeano en un muelle público

Macri defendió a Arribas: "No entiendo cómo se relaciona con Odebrecht"

Oneto libre: qué le dijo al juez

Continúa la audiencia imputativa por fraude y lavado de activos

La Provincia intervendrá como querellante en la megacausa

A Tribunales: el empresario que se entregó el viernes será imputado el martes

Lo acusarán formalmente de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a lavar dinero proveniente de la apropiación ilegal de inmuebles. Pablo Abdala se entregó ante la Policía de Investigaciones el viernes pasado. La audiencia estaba programada para el lunes pero se postergó por cuestiones de organización de la Oficina de Gestión Judicial

A Lifschitz le parece "lamentable" lo de Lewis y Superti

Estafas & Lavados SA: el gobierno ya lo desprecia y Lewis se defiende

Pedido de captura internacional para un gerente de La Capital

Pablo Abdala, gerente general del matutino, está fuera del país. La investigación del fiscal Sebastián Narvaja lo tiene entre los involucrados de la organización desbaratada esta semana y que se dedicaba a adueñarse de campos y viviendas ajenas y blanquearlas mediante maniobras fraudulentas

Blanqueo con “B” de bueno

Los ex futbolistas de Central y Newell's que juegan en Panama Papers

Publicaron las 200 mil empresas comprometidas en los Panama Papers

La organización periodística ICIJ dispuso en internet, abierta al público, la segunda parte de la base de datos con nombres de empresas creadas en paraísos fiscales donde se lava dinero negro.