Lavado

La rosca de Balcedo con la Iglesia para recaudar en escuelas religiosas de Santa Fe

A partir de un acuerdo con las asociaciones de escuelas privadas, y privadas confesionales, el sindicato de Balcedo recaudaba en concepto de "aportes solidarios". A los que no cumplían, los enjuiciaba, generando una suerte de pyme a costa de los litigios

Galdeano aseguró que la denuncia en su contra es falsa

Apresan a otro implicado en la mafia de los contenedores

Megacausa: por qué la Justicia dejó en libertad a Oneto

Megacausa: evalúan la salud de un escribano que pide su libertad

Es el notario Juan Aliau, uno de los once imputados en el caso de los fraudes inmobiliarios y lavado de activos. Un plantel de médicos lo evaluó por un cuadro depresivo que sufre desde antes de la detención. Ahora la jueza Lamperti deberá definir si continúa preso o cumple arresto domiciliario

Aparecieron cuentas off shore y Oneto sumó un mes más de prisión preventiva

El fiscal descubrió 4 millones de dólares en cuentas off shore del empresario Oneto, quien deberá seguir preso y a la espera hasta el 12 de diciembre

Megacausa: todas las defensas apelaron el fallo de la jueza

Ahora la pelota quedó del lado de la Cámara Penal, aunque mientras tanto los abogados de los implicados buscan elementos que puedan beneficiar a sus clientes y sacarlos de la cárcel. Nueve de los once imputados se encuentran en prisión

Megaestafa: renunció el ex ministro Superti a la defensa del financista imputado

Las críticas llovieron a varios ex ministros del socialismo por representar a imputados en la megaestafa inmobiliaria. Superti se apartó tras acusar un "clima político en su contra"

El prófugo de los fraudes inmobiliarios peina canas y lo vinculan a Los Monos

El caso de Tránsito Retamar Portillo, un hombre de edad avanzada que, sin solvencia económica, compró un terreno que resultó una punta de iceberg para la investigación de fraudes inmobiliarios y lavado de activos que tiene a otros once imputados. Es el único que no cayó detenido. Su relación con el clan Los Monos

"Nos sacaron la esquina después de toda una vida de sacrificio"

Silvia María de Souza Barros y su marido son los legítimos dueños de un inmueble ubicado en una esquina de Fisherton. En febrero de 2014 la mujer fue a un distrito municipal a realizar un trámite y se desmayó al enterarse de que la propiedad había sido vendida

Allanan más oficinas céntricas por la megaestafa y el lavado

La Cámara Penal rechazó la recusación contra la jueza Lamperti

Empresarios, contadores y escribanos empiezan su desfile por Tribunales

Se entregó un sindicalista entre la banda de estafadores y lavadores