Lavado

Lavado de dinero: allanan al juez Bailaque, a la ex Afip y a un estudio jurídico

Un procedimiento ordenado por la Procelac, con múltiples destinos, entre ellos el juzgado del juez denunciado ante el Consejo de la Magistratura por presuntos vínculos narco. La causa de origen es una operación de lavado de activos que involucra al organismo recaudador.

Desde la Corte, Erbetta advierte que el RIGI pueda atraer plata sucia en sectores clave

El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe observa con preocupación que un efecto de la Ley Bases sea el ingreso inadvertido de capitales para lavado de dinero que inviertan en asuntos estratégicos del país, a través de la puerta abierta que propone el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

¿De qué trata la agencia contra el lavado de dinero que se presentó?

La diputada Lionella Cattalini presentó un proyecto de ley para crear un organismo específico que detecte y combata maniobras de lavado de activos en la provincia.

Empresario persiguió a quienes volvieron a atacarlo a tiros después de la cárcel

Posee un transporte de cargas, y hace poco salió de prisión preventiva mientras espera un juicio por narcotráfico y lavado de dinero. En los últimos días recibió dos balaceras en su casa. Anoche intentó atrapar a los pistoleros con una espectacular persecución

Narco y lavado: Javkin abre el juego para que investiguen en serio

El intendente firmó convenio con el procurador de la Nación y el organismo que persigue el lavado de activos, para mejorar esa tarea en la ciudad. "Vamos a apuntarle más a cómo ingresan las armas, cómo se mueve la droga, dónde se aprovecha el dinero que genera esa recaudación económica", dijo.

El Concejo quiere saber si hubo lavado de dinero en loteos junto al Ludueña

Encomienda al Ejecutivo municipal a revisar –y acaso derogar– el convenio de 2005 que habilitó urbanizaciones en la zona del Estadio Mundialista de Hockey. Es que detrás de esos fideicomisos estaba Gustavo Shanahan, preso por financiar una banda narco

"Los que proveen dólares al narco visten de traje, no andan a los tiros"

El fiscal federal Federico Reynares Solari anticipó el juicio oral que se avecina contra el empresario Gustavo Shanahan, detenido y acusado por integrar una estructura de narcotráfico. Le garantizaba los dólares necesarios para importar la cocaína a revender en Rosario.

Causa Alvarado: los papeles del narcotráfico, en poder de Winnie Pooh

La testigo Marina Marsili se explayó en el juicio oral sobre diversas propiedades inmuebles vinculadas al jefe narco y a gente de su entorno imputada de asociación ilícita como prestanombres. La clave fue una carpeta con el famoso osito en la portada

Declara el constructor que cayó en la volteada de Alvarado

Miguel Greci Hazzi compareció como uno de los imputados en el juicio oral. Habló de cómo conoció al jefe narco y de su relación con el prestamista asesinado Lucio Maldonado. En la audiencia de martes los fiscales interrogarán al maestro mayor de obras.

Javkin envía al Concejo un proyecto para controlar el lavado de dinero

Sería un protocolo que permita aplicar un sistema de alerta ante operaciones de inversión con fondos de origen sospechoso.

Condena light para financistas que en el microcentro lavaban plata de un narco

Los titulares de una financiera en Corrientes y Córdoba, condenados en juicio abreviado por vender dólares a Marcelo "Coto" Medrano, líder narco asesinado con diez disparos en Granadero Baigorria en septiembre de 2020. El día en el que lo mataron, había comprado moneda extranjera en estas oficinas, donde funcionaba Cofyrco.

Rosario volvió a mostrar la doble moral de su show business

La captura del financista Shanahan como lavador de dinero narco es apenas otro capítulo más en una historia que en parte sirve para explicar algo del desarrollo económico de la ciudad.

Lavado de dinero: varios allanamientos, 6 detenidos y mucha plata incautada

Una empresa de logística con base en Álvarez está en el epicentro de una investigación federal. La PSA allana 34 puntos en Rosario, VGG, Alvear, Funes y esa localidad vecina, también en Salta.

La grave denuncia de la UIF contra Macri y Vicentin por lavado de dinero

Sain denunció a la agencia de turismo Oldani, cuyo dueño fue asesinado

Asesinan a un contador a metros de la municipalidad de Quilmes

Una llamada telefónica vincula a Luis Paz, Los Monos y el presidente de Unión

La Afip creó un ente para prevenir el lavado de activos y el terrorismo

Explotaban una cadena de pensiones clandestinas y lavaban plata en Uruguay

Allanamientos en Independiente, AFA y Agremiados por los Moyano y el lavado